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6折买苹果手机?一个小谎言竟演变成千万元诈骗案

2023-05-16 13:40:53 154

摘要:为还人情,低价卖手机给闺蜜,谎称自己有“特殊渠道”,被他人寻见商机,虚荣心让谎言愈演愈烈,从买苹果手机可以打6折的“小谎”演变成一起连环诈骗、诈骗集资1300余万元的“大案”。“我有特殊的渠道可以拿到六到八折的正品苹果手机……”这个四十多岁...

为还人情,低价卖手机给闺蜜,谎称自己有“特殊渠道”,被他人寻见商机,虚荣心让谎言愈演愈烈,从买苹果手机可以打6折的“小谎”演变成一起连环诈骗、诈骗集资1300余万元的“大案”。

“我有特殊的渠道可以拿到六到八折的正品苹果手机……”这个四十多岁的女人王晓梅(化名),没想到因虚荣心向闺蜜撒的一个谎竟将自己推向了万丈深渊。2023年4月14日,溧阳市人民检察院办理的一起集资诈骗、诈骗案被告人王晓梅,被溧阳市人民法院判处有期徒刑,数罪并罚,执行有期徒刑十四年,并处罚金五十二万元。

判决宣告后,王晓梅当庭表示认罪悔罪,向所有被害人忏悔:“我欺骗了最信任我的家人和朋友们,我对不起大家!”

偿还人情,引来合作伙伴

王晓梅平时做点代购生意,生活还算殷实。2019年左右,王晓梅为了还闺蜜人情,在得知闺蜜需要更换手机后,便从市场上买回一部原价1万元的苹果手机,转而以6000元的价格卖给了闺蜜。

“这么便宜是不是正品啊?怎么买到的?”闺蜜非常吃惊。王晓梅好面子,答道:“当然是正品,我小姑子开手机店,有特殊渠道可以用样机的价格拿货苹果手机!”闺蜜转身将这天大的好事告知丈夫张立(化名),夫妻俩琢磨着是收益不错的买卖,就找到王晓梅称要合伙做苹果手机生意赚取差价。可王晓梅根本没有“特殊渠道”,起初只想自己贴点钱还了闺蜜的人情。现在既不能明说,也不好拒绝,只能硬着头皮跟张立合伙做起了苹果手机生意。

张立以原价手机六折的价格将钱款打给王晓梅后,王晓梅转身又自掏腰包补差价从市场上原价购入苹果手机,张立拿到手机,确定手机是正品,再以八至九折的价格出售。交易了几次,张立每次可以获利20%到30%,张立对王晓梅有“特殊渠道”更是深信不疑。而王晓梅因此却每次亏损40%,一段时间后,亏空越来越大,王晓梅捉襟见肘难以维持。而尝到了甜头的张立夫妻对王晓梅百般恭维,赞叹其特殊渠道的神通广大,这使得本就骑虎难下的王晓梅深陷虚荣心而不能自拔,她又萌生了新的想法。

理财投资,上演虚假繁荣

为了让“手机生意”继续运转下去,王晓梅打起了自己身边亲朋好友的主意。她故意从市场上买回一两部原价的苹果手机,然后以六折的价格卖给亲友,以此获得信任。亲友们陆续向其投资,王晓梅将亲友投资的三百余万元汇集形成资金池,承诺赚钱之后连本带利还给亲友。之前王晓梅就在家人面前一直谎称自己与别人合伙做生意,所以大家并没有怀疑。

王晓梅还谎称其丈夫是溧阳市某公司的高管,诱骗朋友向其投资购买该公司的高息理财产品。而实际上,其丈夫只是该公司的车间操作工,公司也从未有过理财产品。但远房亲戚出于信任,并没有向其老公核实,且投资后被“盈利”假象欺骗,对其更加信任。

王晓梅有高额回报投资项目的消息不胫而走,一传十,十传百,除了亲朋好友,一时间社会人员也纷纷前来投资。王晓梅总是神神秘秘地对每一个投资人说“别告诉别人,我只带你一个人做”,但实际上全盘吸收了投资人的资金,并利用资金池不断“拆东补西”“借新还旧”,维持着资金链的运转。

资金断链,无奈投案被捕

2020年下半年的一天,张立找到王晓梅:“我在你这投了350万,你承诺我的利润有40%左右,现在一年半过去了,本金加上利润就已经是很大一笔钱了,但是你现在本金钱都还没给我呢!”张立提出撤资。“钱都拿去进货了,我手头没那么钱哇!”王晓梅说。两人协商后,王晓梅答应归还本钱及部分利润共1000万元,并将房产抵押在张立名下。

为此,王晓梅更大力度、更大范围吸收资金,还上了张立1000万元。而正是此举,使得原本就岌岌可危的资金链不堪重负,直接断链。但她无意收手,又开始了新一轮的诈骗。她虚构其亲属生病住院、因医疗事故去世需要钱打官司等向他人借款21万元,投入到虚假的电子产品生意中。

2021年1月的一天,几位投资人找到王晓梅要钱,此刻她再掏不出钱了,自知逃不过,她便领着几位投资人到公安机关投案自首。后被溧阳市公安局于2021年1月26日以诈骗罪立案侦查,同日被取保候审。其间,王晓梅竟又以做代购需资金周转为由骗取他人4万元,用于购物消费。

2021年10月29日,溧阳市人民检察院依法批准逮捕王晓梅。

诈骗额超千万,攻破防线追赃挽损

2022年5月,王晓梅一案被移送溧阳市人民检察院审查起诉。由于该案时间跨度长,两年间交易涉及微信、支付宝、借记卡、信用卡等多种模式,交易流水金额大,次数多,涉案金额难以清算。该院协同公安机关,聘请溧阳本地会计师事务所专业人士,对该案资金流水进行三次专项审计,同时当面听取被害人的陈述。最终经审计,王晓梅通过诈骗方法集资,造成十余名被害人损失达1326万余元,此外以普通诈骗手段诈骗被害人25万元。

张立在王晓梅处投资,收到的利润远超其投资款,且此前王晓梅因未能全额支付承诺的利润比例额,便将房产抵押在张立名下。为最大限度减少被害人损失,承办检察官找到张立,多次面对面释法说理后,张丽同意退出部分钱款和王小梅抵押在他名下的房产。

2022年5月20日溧阳市人民检察院以王晓梅涉嫌集资诈骗罪、诈骗罪向溧阳市人民法院提起公诉。2023年4月14日溧阳市人民法院公开开庭审理本案,并当庭作出判决。

扬子晚报网/紫牛新闻记者 刘浏

校对 陶善工

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